सीबीआई ने वास्तविक लाभार्थियों के पीएफ खातों से अवैध रूप से धन निकालने के उद्देश्य से पहचान चोरी से जुड़ी कथित कपटपूर्ण गतिविधियों से संबंधित कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की शिकायत के आधार पर दिनाँक 8 फरवरी, 2022 को सात प्रतिष्ठानों एवं अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध मामला दर्ज किया। 

ऐसा आरोप है कि आरोपियों ने उन लोगों को निशाना बनाने के लिए यह तरीका अपनाया, जिनके आधार कार्ड उनके पीएफ खातों से जुड़े नहीं थे। 

आगे यह आरोप है कि जालसाजों ने मौजूदा आधार कार्ड को अपडेट करने हेतु जाली दस्तावेज जमा करके समान नाम, जन्म तिथि व लिंग के साथ एक आधार कार्ड प्राप्त किया। यह भी आरोप है कि जालसाजों ने इस परिवर्तित आधार कार्ड को फर्जी प्रतिष्ठानों के साथ पंजीकृत कराया एवं इसे संबंधित प्रतिष्ठानों से जोड़ दिया।  

जालसाजों ने वास्तविक पीएफ सदस्यों की ओर से कई ऑनलाइन दावे दायर करके कपटपूर्ण तरीके  से पीएफ फंड निकाला।

बिहार, झारखंड एवं दिल्ली में स्थित आरोपी तथा अन्य के आठ परिसरों में तलाशी ली गई, जिसमें विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज़, मोबाइल फोन, एटीएम कार्ड, चेक बुक तथा पासबुक आदि बरामद हुए।

गिरफ्तार आरोपी को सक्षम न्यायालय के समक्ष पेश किया गया एवं 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया।